Проверочные закупки сотрудниками ОЭБ и ПК у компьютерных мастеров
Как теперь ловят за нелицензионные программы
Оказание услуг по установке Windows и ПО к ней – “прибыльное дело” даже в небольшом городе. Это “непыльная работёнка”, за которую можно поставить цену ниже той, что в сервисах, но брать с клиентов оплату за выезд на дом. Можно даже не быть особым знатоком в плане ремонта компьютеров и в ситуации, выходящей за рамки знаний и опыта, с умным видом сказать, мол, и помог бы, да запчастей нет.
Но на рынке оказания услуг компьютерными мастерами есть свои сложности. Народ всегда хочет шары – пиратской активации Windows и лицензионных программ. А такая готовность угодить клиенту – риск нарваться на проверочную закупку сотрудниками ОЭБ и ПК МВД РФ. Что это за органы, что за операция такая, и что необходимо знать о ней компьютерщикам.
Проверочные закупки сотрудниками ОЭБ и ПК у компьютерных мастеров
Что такое проверочная закупка
Проверочная закупка – это регламентированное законодательством оперативно-розыскное мероприятие, суть которого заключается в провокации сотрудниками МВД человека на конкретное действие по сбыту запрещённых товаров или услуг. И, естественно, фиксация такого действия в материалах с целью возбуждения по ним уголовного дела. В таких мероприятиях обычно участвуют сами оперативники МВД, но они могут также привлекать сторонних лиц – как правило, подконтрольных им, тех, кто сидит у них на крючке.
Оперативники или привлечённые ими лица маскируются под обычных покупателей товаров или услуг, договариваются о сделке, при необходимости провоцируют продавца на нужную сумму сделки, которая будет соответствовать прорабатываемым статьям УК РФ. И в качестве оплаты передают помеченные деньги. Это не всегда деньги с нанесённым флуоресцентным веществом, купюры в ряде случаев просто предварительно протоколируются с записью их серийных номеров.
Проверочная закупка должна быть завершённой сделкой. Т.е. продавец незаконного товара или услуги должен выполнить своё обязательство и взять помеченные деньги в качестве оплаты. Проверочные закупки обычно применяются в сферах нелегальной продажи оружия, наркотиков, драгоценностей, лицензионного ПО.
Проверочная закупка – очень удобный способ выполнения сотрудниками МВД плана раскрываемости преступлений. Он позволяет за раз наработать всю доказательную базу, которая будет использоваться при подготовке обвинения.
Кто может проводить проверочные закупки у компьютерных мастеров
Проверочные закупки проводят оперативники соответствующих подразделений органов МВД в рамках своей компетенции. Компетенцией проверять компьютерных мастеров обладают органы экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, ранее известные как ОБЭП и УБЭП. Вот их иерархия:
• Главное управления экономической безопасности и противодействия коррупции – сокращённо ГУЭБ и ПК, центральный орган;
• Региональные управления экономической безопасности и противодействия коррупции – сокращённо УЭБ и ПК, органы на уровне субъектов федерации;
• Отделы экономической безопасности и противодействия коррупции – сокращённо ОЭБ и ПК, городские и районные органы.
ОЭБ и ПК – низшая единица в иерархии этого направления МВД, её же сотрудники обычно и занимаются такими мелкими делишками, как провокация компьютерщиков на сделку по установке нелицензионного софта.
Органы ОЭБ и ПК – это подразделения МВД, в компетенции которых находится планирование и проведение проверочных закупок. Но они не единственные, кто может добавить хлопот компьютерным мастерам. Установка нелицензионного ПО не в рамках проверочной закупки, а чисто случайно может быть выявлена любыми другими структурными подразделениями МВД, даже обычным участковым. Любые сотрудники МВД могут выявлять и протоколировать любые нарушения закона. Другой вопрос – есть ли им выгода заниматься не своим делом и имеют ли они соответствующую интеллектуальную подготовку.
Как готовятся проверочные закупки у компьютерных мастеров
Итак, компьютерщики, устанавливающие нелицензионный софт – идеальные жертвы для выработки плана ОЭБ и ПК по раскрываемости преступлений, направленных на защиту авторских прав. Жертв проверочных закупок оперативники обычно находят по объявлениям мастеров в газетах или Интернете. Оперативники звонят им, представляются обычными пользователями, просят установить Windows и какой-нибудь обязательно платный софт, и всё это, конечно же, должно быть пиратским. Оперативники предлагают хорошие деньги, уговаривают, используют психологические манипуляции. В общем, всячески подстрекают.
Подстрекательство со стороны оперативников при подготовке проверочной закупки, кстати, запрещено законом. Но только на основании этого признать в судебном порядке незаконным итог всей операции редко какому адвокату удаётся. Если компьютерщик сначала отказывается, но потом искушается за большие деньги, это всё равно будет играть против него.
Все разговоры с компьютерщиком записываются и прилагаются к материалам дела. Для операции оперативники находят офис, снимают квартиру, организовывают компьютер – в общем готовят декорации.
Кроме установки и нелегальной активации Windows оперативники просят установить и также нелегально активировать дорогостоящие программы типа Microsoft Office, CorelDRAW, Компас 3D, 1С, AutoCAD и т.п. В общем стоимость всего ПО должна быть на сумму не менее 100 тыс. руб. Эта сумма является пропуском к возбуждению уголовного дела по ч.2 ст.146 УК РФ.
Статьи, вменяемые компьютерным мастерам
По итогам проверочной закупки компьютерщикам обычно вменяют ч. 2 ст. 146 УК РФ:
Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере,
— наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Применение пиратских активаторов – это и есть незаконное использование объектов авторского права. Крупный размер по этой статье – те самые 100 тыс. руб. Если оперативники затупят и закажут у мастера ПО на меньшую сумму, дело может пойти только как административное правонарушение.
Состряпать уголовное дело по ч. 3 ст.146 УК РФ труднее, поскольку она предусматривает:
Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:
• группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
• в особо крупном размере;
• лицом с использованием своего служебного положения,
— наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
Здесь к мастерам можно применить разве что особо крупный размер, а это в контексте статьи – 1 млн. руб. Но для этого оперативникам придётся в большей степени напрягаться по поводу декораций. Установка софта на 1 млн. руб. на один ПК – слишком уж очевидно. Нужно организовать хотя бы минимальный парк машин типа в каком-то офисе. Потому чаще всего уголовные дела с провокацией компьютерщиков идут по ч. 2 ст. 146 УК РФ.
Вторая статья, обычно вменяемая компьютерщикам – это ч.2 273 УК РФ:
1. Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации,
— наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности,
— наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Действие по запуску активатора Windows и программ – это использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной модификации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Квалифицирующим признаком, относящим это действие к ч.2 статьи, является корыстная заинтересованность, поскольку мастер делает это за деньги.
Проведение проверочной закупки
По договорённости мастер пребывает в назначенное место и время, устанавливает Windows и оговоренный софт, проводит пиратскую активацию. И после того, как он её проведёт, в подмогу к непосредственному участнику сделки являются другие оперативники. Официально объявляют о том, что это оперативно-розыскное мероприятие. В лучшем случае просто отбирают у мастера пояснения на месте или в отделении МВД, в худшем – арестовывают. Компьютерщиков обычно не арестовывают, если они ведут себя правильно: не хулиганят, не оказывают сопротивление оперативникам.
Реквизит компьютерщика (носители, оптические диски, прочие инструменты), а также компьютер, на который установлен нелицензионный софт – всё это изымается и при присутствии понятых опечатывается как вещественные доказательства по делу.
Далее через какое-то время мастера, возможно, ещё вызовут на допрос к следователю. Ну а потом будет суд.
Наказание жертвам проверочных закупок ОЭБ и ПК суд обычно назначает нестрогое. Если компьютерщик ранее не попадался на этом же, признал вину и раскаялся в содеянном, если к нему не предъявляют претензии компании-правовладельцы софта, обычно всё обходится условным сроком на год, максимум два. Либо же штрафом.
Куда сложнее всё обстоит, когда правовладельцы софта заявляют претензии в виде денежного возмещения ущерба. Ущерб определяется самими компаниями, а закон им позволяет заявлять суммы в виде двойной стоимости их продуктов на момент совершения преступления. И вот на выплату этих огромных сумм мастеру потом надо будет работать, возможно, не один год.
Компании могут отказаться от денежных претензий к компьютерщику. Обычно это происходит из-за малой значимости для них его действий, либо же по договорённости.
Оптимальный вариант оказания компьютерных услуг
Можно сколь-угодно давать советы, как распознать провокации сотрудников ОЭБ и ПК, как вести себя при задержании, какую линию защиты выбрать при разбирательстве дела в суде, но я, друзья, сторонник того, чтобы таких ситуаций в вашей жизни не возникало в принципе. А для этого нужно работать только с официальными триал-версиями Windows и стороннего софта. А разного рода искусителям – хоть в погонах, хоть без – говорить чёткое и твёрдое «Нет».
Контрольная закупка ОБЭП
1.1. Ну тут надо понимать саму суть их действий если у них получена жалоба либо заявление то тогда они должны действовать в соответствии с законом.
1.2. В соответствии с Законом “Об оперативно-розыскной деятельности” сотрудники полиции могут проводить оперативно-розыскные мероприятия, в том числе и проверочные закупки, при наличии оснований, которые указаны в этом законе. Как правило, они прикрываются якобы “имеющийся у них оперативной информацией”. Насколько это правомерно, необходимо разбираться в каждом конкретном случае, потому, что зачастую, их действия являются прямой провокацией.
2.1. Согласно ст.14 об административных правонарушениях, организации грозит штраф от 100 тыс, но в зависимости от некоторых факторов, а именно:
1)Какой вид алкоголя был продан;
2)В каком кол-ве;
В Вашей ситуации это может грозить депортацией, лишением свободы сроком до 15 сут, либо штрафом.
3.1. Данил, довольно тяжело Вам помочь на расстоянии без изучения материалов проверки или уголовного дела. Советую нанять адвоката для разрешения сложившейся ситуации.
4.1. В прокуратуру пишите жалобу
Статья 10. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.
5.1. Контрольная закупка производится в соответствии с законом “Об оперативно-розыскной деятельности”. Поэтому они вправе произвести изъятия в магазине. Удачи. Не очень хорошо опера проводить.
6.1. Обжалуйте в прокуратуре.
6.2. Да, изымается вся партия товара.
6.3. Нет, это уже незаконно-пишите жалобу в суд в порядке ст.125 УПК РФ.
7.1. НЕТ, проверка не правомерна. Жалобу в прокуратуру пишите
УДАЧИ ВАМ.
8.1. Обратитесь к адвокатам, что-то сказать можно, только изучив документы.
9.1. Можно потребовать повторную экспертизу (оценку).
10.1. Вас могут привлечь к административной ответственности. Штрафы на юридические лица большие.
11.1. Сообщить об этом руководителю фирмы.
12.1. Решение задач – услуга платная.
13.1. Наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
14.1. Нет-поставить на штрафстоянку не смогут.
15. Попал на контрольную закупку ОБЭП. (Установил ПО Гарант-Максимум). Завели дело.
15.1. Уголовное дело по статья 142 часть 2 УК РФ? Справка от правообладателя получена? Как оформлялась проверочная закупка, кто был ее инициатором? Вы давали объявление об установке ПО? По какой цене устанавливали? Вам нужно обращаться к адвокату и заключать с ним соглашение на защиту. Думайте.
15.2. Показания дали?
15.3. Обратитесь к адвокату.
16.1. Обратитесь к адвокату на очную консультацию!
А здесь информация по вашей проблеме Подробнее >>>
17.1. Попробовать за клевету можно привлечь.
18.1. Вам естественно грозит лишение свободы, Желаю вам всего самого хорошего, звоните если остались вопросы, помогу.
19. Сколько раз в год может приходить проверка и контрольная закупка ОБЭП в отношении ИП.
19.1. Если есть заявления – срок не ограничен.
20.1. Штраф до 200 тыс. руб, или лишение свободы до 2 лет.
21.1. Ирина Александровна!
Да, Вас привлекут к уголовной ответственности, незнание закона не освобождает от ответственности. Обращайтесь.
22.1. Почему сразу же штраф, если сумма ущерба от пиратского ПО будет большая, может быть и лишение свободы.
23.1. Искать хорошего адвоката.
24.1. Александр! Это конечно же приравнивается к незаконной предпринимательской деятельности!
25. Что делать и чего ожидать.
Я как физическое лицо пришел в организацию и установил программное обеспечение (1 С предприятие 7.7 комплексная и SQL server 2005). Там же меня оформил ОБЭП (оказалось это была контрольная закупка, нашли меня по объявлению). И та и другая программа уже не выпускается производителями и не поддерживается.
Возможна и уголовная ответственность по ст.146 УК РФ.
26.1. Не волнуйтесь И в Вуз поступите, и за границу выедете Никаких проблем нет.
27.1. Простите, ОБЭП предупреждать о контрольной закупке не может. За торговлю контрафактом предусмотрена административная и уголовная ответственность – в зависимости от ущерба, причиненного правообладателю.
28.1. Да и с таким вопросом. Про опытного адвоката в ОДНОЙ СТАТЬЕ УК РФ можно долго искать, как и специалиста по одному зубу.
28.2. Не согласен по поводу широкого применения в СПб. Но практика по данной категории дел имеется у многих адвокатов.
28.3. Обычное дело. Достаточно широко применяется сейчас в СПб. Вопрос то в чем?
29.1. Санкции прокурора для контрольной закупки не требуется. Из Вашего вопроса не видно, законно ли была проведена закупка. Нужно посмотреть составленные при этом документы, и если выяснится, что действия незаконны, обжаловать их в суд. Обращайтесь, помогу, я барнаульский адвокат. Запись на приём (3852) 699941.
29.2. Сотрудники ОБЭП действуют на основании закона о милиции, закона об ОРД и УПК, о том, что есть или нет в их действиях какие либо нарушения из того, что вы указали к сожалению не видно.
А вот если в порядке повторной проверки будут выявлены значительные нарушения закона о защите авторских прав, либо иные нарушения, то при сумме свыше 50 тыс. рублей ущерба возможно уголовное преследование, Вам необходимо обратится к адвокату и избрать меры и действия для того, что бы решить данный вопрос в рамках законности.
Всего доброго!
30.1. Роман!
Право, предусмотренное ст.1301 ГК РФ – право правообладателя, а Вы, в данном случае, являетесь НАРУШИТЕЛЕМ.
Просто “тупо” не признавайте иск.
Всего Вам доброго.
Чем может закончиться проверка ОБЭП
Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.
ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.
Какие преступления считаются экономическими
Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.
Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.
Преступление
Пример
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность
Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП
Незаконная розничная продажа алкогольной продукции
Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии
Незаконное использование средств индивидуализации товаров
Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»
Контрабанда табачных изделий
Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления
Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок
Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере
Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия
Основания для проверки ОБЭП
Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.
Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.
Для проверки ОБЭП нужны основания:
- сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
- письменное поручение следователя или дознавателя;
- заявление от любого человека.
Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.
Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.
Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке
Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.
Во время проверки сотрудники могут:
- осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
- проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
- назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
- опрашивать владельца компании и сотрудников.
Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.
ОБЭП пришел с проверкой. Что говорить
Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.
В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.
Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.
Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.
В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.
Вопрос ОБЭП
Опасный ответ
Коротко и по существу
Вы торгуете поддельным алкоголем?
Лично я — нет, в магазине какой-то алкоголь продают, но кажется, что он настоящий
Ваш работодатель занимается отмыванием денег?
Отмывание — это что? Не знаю, какие-то люди иногда приносят деньги, но это не мои работодатели
Мне не ясна суть вопроса
Кем и как давно вы здесь работаете? Что входит в ваши обязанности?
Я продавец, здесь работаю год, продаю товары, иногда подписываю договоры на поставки товаров и налоговые декларации
С января 2018 года, продавец, отпускаю товары покупателям, пробиваю кассовые чеки, рассчитываю покупателей, слежу за сроком годности товаров
Все ответы ОБЭП записывает на бумаге, а потом сотрудники компании ставят подпись: «С моих слов записано верно, мною прочитано». Расскажите сотрудникам, что записано должно быть слово в слово, а если где-то неверно — нужно исправлять на верный вариант. Эти ответы могут использовать против компании, и для возбуждения уголовного дела тоже.
Еще у сотрудников есть право отказаться от опроса на основании 51-й статьи, чтобы не свидетельствовать против себя.
Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы, компьютеры, жесткие диски или товары, если компанию проверяют из-за торговли нелегальным алкоголем, подделками.
Лучше не мешать сотрудникам ОБЭП проводить проверку, иначе это могут посчитать воспрепятствованием предварительному расследованию, а значит, появится основание для уголовного дела по статье 294.
Стандартный срок проверки — 30 дней, но если руководитель ОБЭП или прокуратура решат, что нужно собрать больше материалов, проверка будет идти дольше.
Результаты и последствия проверки ОБЭП
Допустим, сотрудники ОБЭП пришли осмотреть помещение или забрать документы. Значит, они должны составить протокол осмотра помещения или выемки документов, в котором предприниматель может написать замечание, к примеру:
- мне не было предоставлено постановление о проведении конкретного оперативно-розыскного мероприятия;
- я против изъятия всех документов, потому что они не относятся к материалам проверки.
Если сотрудники ОБЭП изъяли у компании документы и технику, они должны дать предпринимателю возможность сделать их копии на бумаге или флешке, диске сразу или в течение пяти дней. Это нужно, чтобы компания могла продолжать работу.
Итогом проверки ОБЭП может быть два результата:
- ничего не нашли. Если прошло 30 дней — это стандартный срок проверки ОБЭП, — но никаких признаков преступления не нашли, компании должны вернуть документы, технику и всё, что изъяли. А затем вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
- нашли признаки экономического преступления. Например, на складе обнаружили поддельный алкоголь или в офисе компании нашли фальшивые деньги, тогда материалы передают следователю или дознавателю, и уже он решает, нужно ли возбуждать уголовное дело.
Если ОБЭП изъял часть документов и не нашел признаков преступления, теоретически с проверкой могут прийти еще раз. Но приходить каждый день не получится: слишком частые проверки можно обжаловать через руководителя ОБЭП, прокуратуру или федеральный суд.
Я столкнулся с контрольной закупкой. Что делать? Памятка для предпринимателя
С 2019 года проводить контрольную закупку в отношении предпринимателей могут не только сотрудники полиции. Что нужно делать, если вам сообщили, что провели контрольную закупку? Какие последствия она имеет? Какие документы должны быть у проверяющих – ответы на эти и другие важные вопросы вы найдете в этой статье.
Зачем нужна контрольная закупка и кто её проводит?
Контрольная закупка проводится по жалобе потребителя (покупателя); она помогает контролирующим инстанциям выявлять нарушения правил продажи товаров (работ, услуг).
Проводить контрольную закупку могут разные надзорные органы. Например,Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Федеральная налоговая служба, Федеральная антимонопольная служба, Рособрнадзор.
Важно: Контрольная закупка всегда проводится без предупреждения продавца (исполнителя). В ходе контрольной закупки проверяющий может запросить у продавца документы о товаре или услуге (накладные, сертификаты и декларации о соответствии и т.п.).
Есть два способа контрольной закупки:
- обычная (непосредственно в магазине, офисе и т.п.);
- дистанционная (приобретение через Интернет, по почте и т.п.).
Как проводится обычная контрольная закупка
При контрольной закупке проверяющий лично приобретает товар (услугу, работу) в магазине, офисе и т.п. Контрольная закупка от начала и до момента завершения должна проводиться в присутствии свидетелей или фиксироваться на фото и видео.
Важно: начало закупки – это непосредственная покупка товара либо заказ услуги, работы; завершение – объявление о том, что проводилась контрольная закупка.
После приобретения товара (услуги, работы) проверяющий должен сразу же:
- сообщить о том, что была проведена контрольная закупка;
- предъявить служебное удостоверение, выданное госорганом, организовавшим контрольную закупку;
- показать приказ о проведении контрольной закупки и вручить его копию.
Если проверяющий предъявил удостоверение, но вы всё равно сомневаетесь в его полномочиях или в том, что проверка законна, это можно проверить. В удостоверении должен быть указан государственный орган – позвоните туда и спросите, действительно ли у вас должна была проводиться контрольная закупка и кто ответственный.
Проверяющий может потребовать от предпринимателя (продавца) либо его представителя (сотрудника) расписаться в приказе о проведении контрольной закупки. От получения этого приказа можно отказаться и подпись об ознакомлении не ставить. Однако это ни на что не повлияет: проверяющие в любом случае пришлют приказ по почте.
Что будет с товаром, купленным во время контрольной закупки?
Все, что приобретено в ходе контрольной закупки, проверяющие вернут, но за стоимость приобретенного. Это правило не касается товаров, которые можно использовать один раз (например, еда в ресторане). За такие товары деньги можно не возвращать.
Стоимость оказанной услуги или выполненной работы в рамках контрольной закупки также должны вернуть, если это возможно в силу их характера (например, составление договора). Работы и услуги, которые не были выполнены к моменту завершения контрольной закупки, можно не выполнять.
Если товар (услугу, работы) оплатили наличными денежными средствами, то вернуть проверяющему их нужно на месте. При безналичном расчете продавец (исполнитель) должен предпринять действия по возврату – отменить банковскую операцию и перечислить денежные средства на карту, с которой оплачивались товар (услуга, работа).
Важно: в некоторых случаях товар может быть отправлен на экспертизу и арестован. Например, это возможно, если для проверки была приобретена пищевая продукция. В таком случае часть имеющегося товара отправят на экспертизу, а остальная продукция будет арестована.
Обратите внимание: сроки проведения экспертизы по контрольной закупке не установлены, но, как показывает практика, они составляют около двух недель.
Результат экспертизы направляется проверяемому на следующий рабочий день после её окончания любым доступным способом, например на руки или по почте.
Что в итоге?
По итогам контрольной закупки составляется акт. Срок на его составление – три часа после завершения контрольной закупки.
Акт должен содержать следующие сведения:
- дату, время и место составления;
- наименование проверяющего госоргана;
- дату и номер приказа о проведении контрольной закупки;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица или лиц, проводивших контрольную закупку;
- наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) место фактического осуществления их деятельности, где непосредственно была проведена контрольная закупка;
- сведения о товарах (работах, услугах), приобретенных в ходе контрольной закупки, способах их приобретения и оплаты;
- сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или об их отсутствии (обязательно со ссылками на нарушенные пункты и статьи законов и иных нормативных правовых актов);
- данные об ознакомлении с приказом и о получении его копии или сведения об отказе от этого;
- сведения о свидетелях (Ф. И. О., место регистрации) или о фотовидеофиксации;
- подписи проверяющих лиц и свидетелей (при наличии);
Составленный акт предприниматель или представитель (сотрудник) должен подписать. Отказаться от подписи акта можно, это не будет иметь никаких правовых последствий. Акт вручается проверяемому, о чем делается соответствующая отметка. При отказе от получения акта проверяющие направят его по почте.
С обычной контрольной закупкой разобрались. А как проводится дистанционная закупка?
Дистанционная контрольная закупка исключает непосредственный контакт проверяющего с продавцом при совершении сделки. То есть, инспектор может приобрести товар через Интернет, по телефону, электронной почте или с использованием сетей почтовой связи.
Предприниматель не узнает, что в отношении него была проведена дистанционная контрольная закупка, пока не получит приказ, направленный проверяющим по почте не позднее следующего дня после ее проведения.
Акт о проведении дистанционной контрольной закупки должен содержать те же данные, что и акт о проведении недистанционной контрольной закупки.
В ходе дистанционной контрольной закупки приобретенный товар могут отправить на экспертизу. Сроки проведения экспертизы едины, они составляют около двух недель. Результаты экспертизы не позднее следующего рабочего дня после их оформления направляются предпринимателю.
Я не согласен с результатами контрольной закупки. Их можно обжаловать?
Если по результатам контрольной закупки выявлены какие-либо нарушения, предпринимателя ждет административная ответственность.
В некоторых случаях выявленные нарушения влекут внеплановую выездную проверку. Например, это возможно, если по результатам экспертизы в пищевой продукции выявлены бактерии кишечной палочки.
Если предприниматель не согласен с результатами контрольной закупки, их можно оспорить. Для этого нужно всё сделать правильно:
– подписывая акт проверки сделать пометку «с возражениями» или «с замечаниями»;
– направить возражения в инстанцию, проводившую проверку.
Письмо с возражениями нужно составить в двух экземплярах – для себя и для «того» парня, т.е. проверяющей организации. В письме внятно и аргументировано изложите свою позицию, а также приложите документы, которые могут подтвердить правдивость ваших слов.
Документы и письмо нужно отправить в течение 15 дней после контрольной закупки; это можно сделать лично, отправить почтой или электронным письмом. В последнем случае заверьте документы электронной подписью.
– далее дождитесь ответа от проверяющей инстанции и действуйте в зависимости от результата. Например, в случае, если государственный орган с вашими возражениями не согласен, а вы по-прежнему убеждены в своей правоте, имеет смысл обратиться в вышестоящую инстанцию или в суд.
Однако после проведенной контрольной закупки «расслабляться» не стоит! Проверяющая инстанция может прийти снова в любой момент!
Поделиться
Главный редактор информационной системы 1С:ИТС, юрист. В налоговом и кадровом консалтинге более 12 лет. Автор многочисленных статей и консультаций по проверкам, кадровому администрированию и ведению бизнеса в соответствии с законодательством РФ.
Как подготовиться к опросу в ОБЭП
Вы предприниматель, и вас вызывают в ОБЭП .
С утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 9:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.
Подождите паниковать. Я консультирую предпринимателей, которых вызывают на опросы в ОБЭП , — если подготовиться к беседе, риски можно свести к минимуму. Расскажу, чего ожидать от встречи.
Что за ОБЭП
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), раньше называвшийся ОБЭП , — это полицейские, занимающиеся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией. Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы занимаетесь бизнесом, то у вас есть шансы попасть в их поле зрения. Поскольку старое название ОБЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.
У сотрудников ОБЭП есть два способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.
Основания проверки или допроса
Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет. Это называется доследственной проверкой. В ходе доследственной проверки сотрудники полиции собирают информацию о возможном правонарушении.
Не всегда сразу понятно, было преступление или не было. Может, человека кто-то оговорил. Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Возбуждать уголовное дело в отношении человека просто на основании заявления нельзя — нужно сначала проверить информацию. Сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении полиция обязана проверить. На такую проверку закон дает не более трех суток.
Поступило сообщение о том, что ИП Иванов регулярно дает взятки чиновникам для победы на тендерных торгах и получает подряды на строительство дорог. Оперуполномоченные вызывают Иванова и говорят: «Расскажите, как вы дороги строите». Иванов отвечает: «Не занимаюсь я строительством, книжками торгую. Вот, посмотрите документы». Смотрят они: правда, книжками человек торгует. В этом случае с Иванова возьмут объяснение, и на этом все закончится. Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется.
Допрос возможен исключительно в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки. Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если нашли труп.
Если вас вызвали на допрос
На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись. Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома — повестку передадут взрослому члену семьи.
В повестке обязаны указать:
- ФИО вызываемого на допрос.
- В каком качестве вызывается — свидетель, подозреваемый, обвиняемый.
- К кому и по какому адресу нужно прийти.
- Дату и время.
- Последствия неявки без уважительных причин.
Не пойти на допрос нельзя. Иначе вас насильно приведут сотрудники ОБЭП — это называется приводом.
Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату. Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.
Текст повестки должен полностью соответствовать статье 188 УПК РФ
Если вас вызвали на опрос
Опрос — другое дело. Вас вызовут на опрос, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация. Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто были знакомы.
Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас. В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят и какие последствия неявки.
Владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП . Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать еще не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.
Полномочия ОБЭП при проведении проверки или допроса
Опрос при проверке. Полномочий у сотрудников полиции всего два:
- Задавать вопросы и получать на них ответы, если опрашиваемый желает их дать.
- Записывать ответы на бумагу в том виде, в каком они их получили. Такие записи называются объяснительной.
Объяснительные, которые дает предприниматель оперуполномоченным, доказательством не считаются. От всего сказанного можете отказаться. Но это не значит, что можно говорить все что угодно и потом ничего за это не будет. Иногда предприниматель может сказать лишнего — и из-за этого возникает уголовное дело.
В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит. Варианты развития событий проще всего объяснить на примере.
Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.
Владелец торговой точки при опросе рассказывает, что соседи по офису выдают микрокредиты гражданам. Знает он об этом из вывески. С сотрудниками микрокредитной организации не общается, нарушают они закон или нет — не знает. При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.
А если он скажет, что с директором микрофинансовой организации регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции на этом не закончится. Предприниматель явно в приятельских отношениях с директором — может, еще что-то знает или слышал. Могут еще вызвать и задавать новые вопросы.
А можно рассказать, что сотрудники МФО регулярно оставляют какие-то конверты и папки в торговой точке, просят передать их другим лицам. Так появляется вероятность стать свидетелем по уголовному делу — и это в лучшем случае. В худшем могут предъявить обвинения в соучастии.
Опрос — дело добровольное. Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что вы можете что-то рассказать, то они найдут способ привести вас в отдел и опросить.
Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе. Основная разница в том, что все сказанное на допросе считается доказательством. Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя.
Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который с большой долей вероятности будет приобщен к уголовному делу. Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет практически невозможно.
Как перенести встречу
Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать: «Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00». Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.
Вам нужен план. Большинство адвокатов советуют при первом же звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу. Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка. Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП , и составить план действий.
У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.
Пример диалога
Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП :
— Доброе утро, Сергей Николаевич. Вас беспокоит отдел по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченный Иванов Иван Иванович. У нас есть материалы проверки… (тут неразборчиво). Вам нужно явиться к нам на дачу объяснений завтра в 9:00.
— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.
Я не советую специально выдумывать причину. Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок. Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте очень вежливы, но стойте на своем.
Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала. Не стоит напоминать о себе.
Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и решала идти. Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.
Контрольная закупка или провокация – Бутырский суд продолжил рассмотрение дела о нелегальной установке софта
В понедельник Бутырский районный суд г. Москвы продолжил рассматривать уголовное дело о незаконном тиражировании программного обеспечения, свидетелями в рамках которого выступают оперативники, проводившие так называемую “контрольную закупку”. Защита подсудимого считает, что речь идет о провокации к преступлению, прямо запрещенной законом, а суд не дал адвокату выяснить, известно ли это понятие сотрудникам ОБЭП.
Эдуарду Евдокимову, зарабатывавшему себе на жизнь “компьютерной помощью”, вменяется в вину то, что он незаконно скачал в интернете и установил на компьютер клиента программу Autodesk, стоимость которой следствие оценивает примерно в €40000 (п. “в” ч.3 ст.146 УК РФ). На судебном заседании в Бутырском районном суде Москвы в понедельник допрашивались сотрудники ОБЭП по СВАО г. Москвы Хачатрян и Рыжков, проходящие по делу в качестве свидетелей, а до этого сыгравшие роль клиентов Евдокимова.
Они рассказали, что к ним в отдел поступила оперативная информация, что некое “неустановленное лицо” (впоследствии им оказался обвиняемый Евдокимов) предлагает свои услуги по установке программного обеспечения. После этого они сами позвонили ему и предложили сделать это для них. Евдокимов скачал на торрентах программу Autodesk, пришел в назначенное оперативниками место, установил ее на компьютер клиента, а когда получил за это обещанные 1000 руб., ему объявили, что все это происходило в рамках полицейской контрольной закупки.
Стоит отметить, что еще четыре года назад правоохранительным органам было запрещено “подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий”. Соответствующая поправка в закон “Об оперативно-розыскной деятельности” выступила в силу 12 августа 2007 года. А до этого Европейский суд по правам человека принял решение (вступило в силу в марте 2007 года) по делу Григория Ваньяна, который был осужден к семи годам лишения свободы за незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств в особо крупных размерах, причем оперативники уговорили знакомую подсудимого попросить Ваньяна купить ей героин, а когда он сделал это, то выяснилось, что попался на контрольной закупке. “Из требований справедливого суда следует, что общественные интересы в борьбе против наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации полиции”, — сказал в своем решении ЕСПЧ, констатировал, что права Ваньяна были нарушены и присудил ему компенсацию в €3000.
Защита Евдокимова считает, что оперативники допустили по отношению к нему именно провокацию. В действиях сотрудников ОБЭП “налицо подстрекательство к преступлению”, сказал корреспонденту “Право.Ru” адвокат Евдокимова Андрей Тарабрин. Что по этому поводу думает судья Дмитрий Гурьянов, ведущий процесс, установить не удалось. Когда Тарабрин попытался задать одному из свидетелей, сотруднику ОБЭП Хачатряну, вопрос, знаком ли он с понятием провокации к преступлению, судья его снял, как не относящийся к делу.
